Суд в Москве взыскал $126,5 млн с экс-министра Абызова и «Альфа-банка» по делу об отмывании денег через инвестиции в Telegram

Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с «Альфа-банка» — $30,8 млн и 5,6 млрд руб (около $76,5 млн по текущему курсу) по иску Генпрокуратуры, сообщил РБК со ссылкой на абызовского адвоката Юлия Тая.

Речь идет о средствах, которые Генпрокуратура считает полученными коррупционным путем; их Абызов инвестировал в блокчейн-платформу TON основателей Telegram Павла и Николая Дуровых.

4 августа заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин направил иск в Гагаринский райсуд Москвы и потребовал взыскать $104,5 млн с «Альфа-банка» и $22 млн — с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он заявил, что это «имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».

Иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. По версии следствия, часть вырученных от мошеннических сделок денег Абызов инвестировал в блокчейн-проект Telegram. Однако сделка не состоялась из-за запрета США. Тогда Абызов обратился в «Альфа-банк» и перечислил деньги в эту организацию, в том числе для погашения долга перед банком.

В иске говорится, что действия Абызова и «Альфа-банка» носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер». Разинкин требует, чтобы «нелегальные деньги» вернули в доход государства.

В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что считают исковые требования необоснованными и намерены обжаловать решение суда.

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Михаила Абызова в доход государства 32,5 млрд рублей.

Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В 2015 году он стал самым богатым министром в правительстве Дмитрия Медведева с годовым доходом почти в полмиллиарда рублей. Чиновник утверждал, что все его активы находятся в доверительном управлении.

В марте 2019 года Михаила Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сам экс-министр настаивает на своей невиновности. Чиновник пытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест и готов был заплатить залог 1 млрд рублей. За него поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, заместитель председателя инвестиционного банка «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова, бывший руководитель администрации Кремля Александр Волошин и другие известные чиновники и бизнесмены. Однако суд оставил бывшего чиновника под арестом.

Следственный комитет предъявил Абызову окончательное обвинение 13 августа 2020 года. Ему вменяют создание преступного сообщества, мошенничество, отмывание денег, незаконное предпринимательство и коммерческий подкуп. По версии следствия, Абызов в 2011-2014 годах с помощью соучастников похитил 4 млрд рублей, принадлежащих «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), и перевел на счета кипрских банков.

Работая на госслужбе, Абызов скрывал, что ему принадлежит контрольный пакет  «СИБЭКО», и управлял активом через офшорные компании. Чтобы продать акции, он передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО», которые вели переговоры с покупателем.

Следствие считает, что у Абызова было 15 соучастников. Четверо из них сейчас находятся за пределами страны. Остальным 11 тоже предъявили окончательные обвинения.

Обсудите с коллегами

14:51

WSJ: В Microsoft отговаривали Билла Гейтса вести с подчиненной «неуместную» переписку еще в 2008 году

14:20

ЕСПЧ присудил €25 тыс. двум жителям Татарстана за пытки в отделе милиции в 2007–2008 годах

14:13

В мэрию Москвы поступила заявка на проведение «Русского марша»

14:00

Жители горных деревень на севере Индии не подозревали, что лук, который они едят, является неизвестным науке видом

PRO SCIENCE
13:42

Басманный суд продлил до 26 ноября арест бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко

13:34

После гибели школьницы в Вологде СК завел дело о халатности сотрудников органов профилактики

ФССП: Экс-министр Абызов задолжал государству 35 млрд рублей ФССП: Экс-министр Абызов задолжал государству 35 млрд рублей Генпрокуратура РФ хочет взыскать с «Альфа-банка»  более $100 млн по делу экс‑министра Абызова Генпрокуратура РФ хочет взыскать с «Альфа-банка» более $100 млн по делу экс‑министра Абызова
ФССП: Экс-министр Абызов задолжал государству 35 млрд рублей