Следственный комитет (СК) предъявил окончательное обвинение фигурантам дела Baring Vostok. Изначально их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь они будут нести ответственность по статье об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), передает «Интерфакс» и ТАСС. Сумма ущерба осталась такой же – 2,5 млрд рублей. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.
Сегодня обвинение в окончательной редакции предъявили Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву. Остальным фигурантам его объявят в ближайшие дни.
По данным «Коммерсанта», обвинение переквалифицировали из-за того, что «потерпевший Юсупов знал о сделке, которая легла в основу обвинения». Это означает, что мошенничества в этом деле нет.
В пресс-службе Baring Vostok сообщили, что следствие закончилось «ничем», а само расследование «отравляет инвестиционный климат страны». В компании требуют прекратить дело и освободить «невиновных коллег».
Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ.
Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля по жалобе миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По делу проходят Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции), партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро« (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев, который признал свою вину.
В поддержку Калви выступили глава «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и другие бизнесмены.
Юсупов заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на такую сумму. Договор был заключен между банком и ПКБ в 2015 году. Калви в суде возражал: по его версии, Юсупов был одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, а потому не мог быть введен в заблуждение по поводу сделки.
По версии Калви, уголовное дело — инструмент борьбы Юсупова и его партнера, акционера «Восточного» Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком. Аветисян и Юсупов эту версию отрицают.
19 декабря по этому делу задержали бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Его поместили под домашний арест.