Пять человек задержаны в Черкесии за обналичивание 1,7 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии задержаны пять человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, члены преступной группы, «не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств». Незаконный доход от операций составил​ 175 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как отмечается, в ходе «обысков и выемок» у одного из задержанных дома оперативники обнаружили боевой пистолет и 15 патронов. По факту незаконного оборота оружия полицейские начали еще одно уголовное производство.

В конце 2018 года стало известно, что Центробанк России начал борьбу с малым и микробизнесом по торговле наличной выручкой. Внимание регулятора привлекли объемы продажи наличных в прошлом году.

Обсудите с коллегами

17:44

Сезонная вакцинация от гриппа в РФ начнется в августе

17:28

Северный флот РФ станет пятым российским военным округом

16:30

«Спокойно, но как можно быстрее»: Путин высказался о снятии коронавирусных ограничений

16:01

Бэнкси опубликовал новую картину. Она посвящена протестам в США

15:24

Концентрация вредных веществ в водоемах Норильска после аварии превысила норму в 200 раз

14:59

Во Франции после длительного карантина открыли Версаль

Налог на перевод Налог на перевод Центробанк РФ вышел на охоту за торговцами наличной выручкой Центробанк РФ вышел на охоту за торговцами наличной выручкой
Налог на перевод