Пять человек задержаны в Черкесии за обналичивание 1,7 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии задержаны пять человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, члены преступной группы, «не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств». Незаконный доход от операций составил​ 175 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как отмечается, в ходе «обысков и выемок» у одного из задержанных дома оперативники обнаружили боевой пистолет и 15 патронов. По факту незаконного оборота оружия полицейские начали еще одно уголовное производство.

В конце 2018 года стало известно, что Центробанк России начал борьбу с малым и микробизнесом по торговле наличной выручкой. Внимание регулятора привлекли объемы продажи наличных в прошлом году.

Обсудите с коллегами

06:30

В Украине объявили в розыск главу административного суда Киева по делу о захвате власти

06:00

Google создаст самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

05:30

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

00:01

Семен Номоконов

11.08

На авиарейсах в Турцию для борьбы с коронавирусом ограничили провоз ручной клади

11.08

Задержанного в Минске корреспондента «Медузы» освободили. Посол рассказал о содействии МВД

Налог на перевод Налог на перевод Центробанк РФ вышел на охоту за торговцами наличной выручкой Центробанк РФ вышел на охоту за торговцами наличной выручкой
Налог на перевод