Пять человек задержаны в Черкесии за обналичивание 1,7 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии задержаны пять человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, члены преступной группы, «не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств». Незаконный доход от операций составил​ 175 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как отмечается, в ходе «обысков и выемок» у одного из задержанных дома оперативники обнаружили боевой пистолет и 15 патронов. По факту незаконного оборота оружия полицейские начали еще одно уголовное производство.

В конце 2018 года стало известно, что Центробанк России начал борьбу с малым и микробизнесом по торговле наличной выручкой. Внимание регулятора привлекли объемы продажи наличных в прошлом году.

Обсудите с коллегами

13:20

Медведев опроверг изъятие сверхдоходов бизнеса

12:47

Трамп пригрозил отпустить захваченных в Сирии террористов

12:23

Мужчина погиб после драки с охранником Центрального телеграфа

12:03

Forbes объявил лимоны символом богатства у россиян

12:00

Предштормовое предупреждение

11:41

В Думе опровергли намерение запретить покупать машины без гаража

Налог на перевод Налог на перевод Центробанк РФ вышел на охоту за торговцами наличной выручкой Центробанк РФ вышел на охоту за торговцами наличной выручкой
Налог на перевод