Правительство РФ делегировало Росфинмониторингу полномочия по определению иностранных государств, операции по платежным картам которых подлежат обязательном контролю.
«Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», — поясняется на сайте кабинета министров. Росфинмониторинг сможет анализировать финансовые потоки для выявления случаев финансирования террористической и экстремистской деятельности.
В одобренном правительством законе речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. В ближайшее время документ поступит на рассмотрение в Госдуму.
Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Закон также обязывает банки отчитываться в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, предоставляя дату, место проведения операции, сумму перевода, номер платежной карты и название иностранного банка, эмитировавшего карту.