28 марта 2024, четверг, 16:04
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Росфинмониторинг усилит контроль за переводом денег через банковские карты

Пластиковые карты
Пластиковые карты

Правительство РФ делегировало Росфинмониторингу полномочия по определению иностранных государств, операции по платежным картам которых подлежат обязательном контролю.

«Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», — поясняется на сайте кабинета министров. Росфинмониторинг сможет анализировать финансовые потоки для выявления случаев финансирования террористической и экстремистской деятельности.

В одобренном правительством законе речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. В ближайшее время документ поступит на рассмотрение в Госдуму.

Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Закон также обязывает банки отчитываться в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, предоставляя дату, место проведения операции, сумму перевода, номер платежной карты и название иностранного банка, эмитировавшего карту.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.